- организация работы по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу с нуля - осуществление внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, все обязанности Ответвенного сотрудника (СДЛ) - техническая автоматизация процессов - организация прохождения проверки ЦБ (пройдена успешно) Паралельно была СДЛ в Инвестиционной платформе, Кредитно-потребительстком кооперативе.

Организация финансового контроля в организации на всех ступенях организационной структуры, включая: - разработку нормативного материала по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных форм документов для осуществления деятельности, - формирование и сдачу отчетности федеральным органам, - идентификацию клиентов/партнеров - разработку схем взаимодействия и развития бизнеса, - ежедневный текущий анализ проведенных операций, направление сообщений регулятору, организация и развитие системы внутреннего контроля и т д. В рамках антикризисного управления: - модернизация внутренних систем функционирования - построение рабочих схем взаимодействия с партнёрами - поиск путей вывода компаний из неблагоприятных условий - развитие платформы договоренностей между сторонами

- осуществление фрод-мониторинга операций клиентов - повышение системы безопасности продуктов компании (элеронных кошельков) - развитие способ идентификации клиентов, внедрение и развитие новых механизмов - модерация сайтов интернеттмагазинов - отчетность, аналитические анализы объектов - опыт организации работы в Контакт Центре

Анализ и контроль совершаемых операций, Аналитический анализ и подготовка отчетов Развитие продуктовой линейки Модернизация и автоматизация системы внутренних отчетов на предприятии

- ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления необычных сделок, сомнительных операций; - выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок); - формирование ОЭС файлов и отправка их в Уполномоченный орган; - систематизация, анализ и проверка информации о клиентах и их операциях в целях изучения деятельности клиентов с позиции ПОД/ФТ; - формирование и направление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям; -методическая работа, своевременное актуализация внутренних документов кредитной организации в соответствие с изменениями в законодательстве по ПОД/ФТ; Отчетность перед ЦБ и УФМ РФ; - проверка БПА и иных лиц, уполномоченных проводить идентификацию в части организации системы ПОД/ФТ; - проведение обучения сотрудников и оптимизация этого процесса; - внедрение новых возможностей проведения идентификации, легализация имеющихся проектов; - взаимодействие с органами ЦБ и УФМ в вопросах ПОД/ФТ - общая организация работы направления ПОД/ФТ.

руководство подразделением Оренбургского подразделения ООО ТКС :организация проведения выдачи кредитных продуктов, отчетность, подбор и обучение персонала, организация/контроль работы подразделения, решение вопросов по взаимодействию с клиентами

Изначально принята на должность специалиста по кредитованию -универсала, далее получила должность ведущего специалиста в том же отделе, функции :вклады/переводы, выдача кредитов:массовое кредитование, ипотека,автокредитование) , позднее переведена на должность ведущего специалиста Группы финансового мониторинга, где с июля 2010г.работала в должности главного специалиста Группы финансового мониторинга.Основные функции : проведение мониторига и анализа операций клиентов с целью предотвращения возможных варинтов не соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ, отчетность перед ЦБ РФ, проведение политики в филиале, направленной на обучение сотрудников и развитие способов проведения финансового мониторинга деятельности. Параллельно работала в должности трейдера по совмещению. Обладаю аналитическими, коммуникативными и творческими способностями. За годы работы, удавалось выполнять поставленные планы по объему и качеству кредитного портфеля, снижать уровень просроченной задолженности, работая в группе финансового мониторинга, благополучно вела отчетность перед ЦБ РФ в т.ч. успешно прошла проверки с его стороны по части финансового мониторинга. В должностьти трейдера обеспечивала приемлемый уровень наличной ин.валюты в кассе филиала, заключала контракты по банкнотным сделкам, обеспечивала уровень доходности филиала от операций на рынке Форекс и наличному обороту валюты. Легко обучаема разносторонним видам деятельности.

экономический/бух.учет , аналих и аудит, диплом

ЧОУ ДПО "Научно- образовательный центр "Профтест", ПОД/ФТ/ФРОМУ повышение квалификации

Ассоциация российских банков, ПОД/ФТ/ФРОМУ

Институт современного Банковского дела, Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

ЦБ по Новосибирской области, сертификат

ОАО "МДМ Банк"

ООО Россгострах-Поволжье, сертификат о прохождении обучения

Оренбургский филиал ОАО "МДМ Банк", зачет

Оренбургский филиал ОАО "МДМ Банк", зачет

Оренбургский филиал ОАО "МДМ Банк", зачет

ООО Росгосстрах-Поволжье, зачет