• Осуществление контроля за исполнением ПВК по ПОД/ФТ; • обеспечивать контроль своевременного выявления необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; • обеспечивать контроль полноты и своевременности заполнения анкет клиентов и выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; • проведение обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ; • организация и координация управления операционным риском; • разработка и внедрение планов мероприятий по минимизации операционного риска; • проведение процедур самоконтролей, анализ результатов и разработка планов по минимизации выявленных рисков; • подготовка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности по управлению операционным и комплаенс рисков; • участие в ревизионных, тематических проверках филиала; • участие в организационной и координационной поддержки подразделений НКО по систематизации и актуализации нормативной базы НКО; • участие в согласовании договоров и нормативной базы филиала; • принимать решения (выносит суждения) относительно возможности/целесообразности принятия потенциального клиента на обслуживание в НКО или установления/продолжения договорных отношений между НКО и контрагентом и другое.

Должность: Начальник отдела финансового мониторинга, Ответственный сотрудник, Зам. Начальника отдела финансового мониторинга Должностные обязанности: * проведение обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ; * отслеживание операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительные операции, отправка сообщений в Уполномоченный орган и др.; * написание правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; * взаимодействие с другими структурными подразделениями в целях исполнения федерального законодательства в сфере ПОД/ФТ и др.

Должность: Начальник отдела сопровождения клиентских операций Должностные обязанности: * работа с текущей документацией; * взаимодействие с судебными приставами, налоговыми органами и другими надзорными органами; * прием и исполнение инкассовых поручений, запросов от налоговых органов, органов контроля по уплате страховых взносов, пенсионных фондов, запросов УВД, МВД; выемка документов; * контроль за своевременностью и правильностью взимания комиссий за РКО; * открытие, закрытие расчетных счетов юридических лиц и ИП; * направление сообщений об открытии, закрытии расчетных счетов юридических лиц и ИП в ФНС, ПФР, ФСС; * контроль за структурными подразделениями по ведению РКО и многое другое;

Должностные обязанности: * работа с текущей документацией; ; * взаимодействие с судебными приставами, налоговыми органами и другими надзорными органами; * контроль за своевременностью и правильностью взимания комиссий за РКО; * отслеживание операций по 115-ФЗ и отправка сообщений в Отдел финансового мониторинга; * контроль за структурными подразделениями по ведению РКО и многое другое; в подчинении 5 человек;

За указанный период занимала следующие должности: делопроизводителя, операциониста, старшего операциониста, старшего специалиста в Учетном управлении.

Финансово-экономический факультет, Бухгалтерский учет, анализ и аудит